GRAN CIRCULO DE MADRID SA

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Santa Engracia n.º 120, Edificio Central, 7.ª planta, de Madrid a las 10:30 horas el próximo día 25 de marzo de 2015, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Elevación a público.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Madrid, 4 de febrero de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración, Tamara Wegmann Lecue.