Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GOLF ENTREPINOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 95 Sección: C Pág: 4462 - 4462.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2018, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 26 de Junio de 2018, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.
Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, en su caso.
Quinto.- Acuerdos a adoptar por la Junta General en función de los resultados de la Sociedad y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 327 y 362 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.
Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.
Simancas, 16 de mayo de 2018.- El secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.
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