Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GOLF ENTREPINOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 94 Sección: C Pág: 4894 - 4894.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2017, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, nº 2, el día 26 de Junio de 2017, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2017.
Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.
Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.
Simancas, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.
|