GOLF DE GUARA SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Ctra. Nacional 330, Km. 12,6 22193 Arascués-Nueno (Huesca), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2016 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar a la misma hora, del día siguiente, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con el art. 197 (LSC), podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Arascués-Nueno, 24 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Ramón Sarvisé Otín.