Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme Acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 5 de diciembre de 2006, los miembros de éste proceden a convocar Junta General Extraordinaria de Gibralmar, S. A., la cual se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, C/ General Álvarez de Castro, n.º 15, 1.º D, el próximo día 22 de enero de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de enero de 2007, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y Acuerdo sobre remoción y cese del actual Consejo de Administración, con revocación, en su caso, de poderes. Segundo.-Deliberación y Acuerdo sobre fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros, con designación de Presidente y Secretario del mismo y otorgamiento de nuevos poderes. Tercero.-Ratificación de los sucesivos Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y expuestos en el Acta de la Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2005, relativos a no vender ni la Casa Rosalinda ni los Cortijos de la Cruz y Pasadahonda, hasta que se resuelvan las alegaciones presentadas al PGOU de San Roque y, así lo apruebe expresamente la Junta General. Cuarto.-Deliberación y acuerdo sobre cambio de domicilio social. Quinto.-Facultar al Presidente electo para elevación a públicos de los acuerdos que lo precisen. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A petición de los accionistas que han requerido esta Junta, la misma se celebrará con asistencia de Notario para que levante el Acta de la misma.

Se hace constar, a los efectos del art. 33 de los Estatutos Sociales que, a continuación de aquélla, se reunirá el Consejo de Administración con asistencia del mismo Notario para que levante Acta de los acuerdos que en él se adopten, siendo el objeto de la reunión la constitución en forma del nuevo Consejo elegido por la Junta, la atención y solución de los ruegos y preguntas que sus miembros puedan hacer y, la lectura y aprobación del Acta.

Madrid, 5 de diciembre de 2006.-Presidenta, María José Cepa Caneja.-73.022.