Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GIBRALMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: R Pág: 14244 - 14244.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de Gibralmar Sociedad Anónima celebrado el día 25 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle General Álvarez de Castro, 15, 1.º A, el día 13 de junio de 2005, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 14 de junio de 2005, a las diecisiete horas, que tendrá el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejeros realizada en el Consejo de Administración celebrado el 25 de abril de 2005. Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio social de 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión de la Junta.
Madrid, 17 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cid Cebrián.-24.795.