Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdos del Consejo de Administración de Gibralmar S. A. celebrados el día 7 de abril de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, C/ General Alvarez de Castro n.o 15, 1.o A, el día 6 de mayo de 2003, a las 12:30 horas y, en segunda convocatoria si fuese preciso el día 7 de mayo de 2003 a las 12:30 horas, con comparecencia de Notario de Madrid a fin de que levante Acta Notarial de la Junta, que tendrán el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001.

Tercero.-Ratificación de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación del domicilio social.

Sexto.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2002.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio social del 2002.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Décimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión de la Junta.

Madrid, 14 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Araceli Gutiérrez Pérez.-15.166.