Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de febrero de 2009, se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en la sede social de la compañía, sita en Málaga, avenida de Washington, número 57, el 23 de marzo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 24 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, si procede, de la venta de la rama de actividad de producción y comercialización de cafés en general, facultando, en su caso, al Consejo de Administración para que proceda a la ejecución de dicho acuerdo.

Segundo.-

Aprobación, si procede, del cese de la actividad de producción y comercialización de cafés en general.

Tercero.-

Aprobación, si procede, de la sustitución total del objeto social de la compañía, con el contenido establecido en la propuesta de modificación, sustituyendo para ello la actual redacción del artículo 2.º de los Estatutos por la nueva redacción propuesta.

Cuarto.-

Facultar al Consejo de Administración para que proceda a la reducción del capital social en la medida necesaria para el reembolso de las acciones de quienes pudieran ejercitar el derecho de separación de la sociedad, en el supuesto de que fuera aprobado el punto segundo del orden del día de esta convocatoria.

Quinto.-

Modificación de la denominación social de la compañía, adoptando como nueva denominación ?Gestiones Cotonaster, S.A.?, modificando consecuentemente el artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y su envío de forma gratuita.

Málaga, 12 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mª Eugenia López Brú.