GESTION PUNTO VENTA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Gestión Punto Venta, Sociedad Anónima, a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y para el día siguiente 19 de mayo, en segunda convocatoria, en ambos casos, a las trece horas, en Cobeña (Madrid), calle La Plata, número 4, a fin de decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Renovación total o parcial de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de cambio de Órgano de Administración. Quinto.-Propuesta de modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, solicitándolo en el domicilio indicado.

Cobeña, 1 de abril de 2005.-El Consejero Delegado, Francisco José Lubián Muñoz.-16.249.