Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad., se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará a las once treinta horas, del día 15 de noviembre de 2006, en el domicilio social (Calle X, 7, Polígono Europolis, Las Rozas, Madrid) en primera convocatoria, y el día 16 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficientes hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de Gestión 51 Sociedad Anónima, en sociedad limitada, de conformidad a los artículos 223 y siguientes de la actual ley de sociedades anónimas. Segundo.-Aprobación de los Estatutos Sociales para acomodarlos a la nueva forma social. Permanecerán inalterados el objeto social, la duración de la sociedad, su nacionalidad y domicilio y el montante del capital social, así como la denominación, sustituyendo la expresión Sociedad Anónima por la de Sociedad Limitada. Tercero.-Adjudicación de las participaciones sociales a los antiguos accionistas, en la misma proporción en que participaban en el capital social. Cuarto.-Como consecuencia de la transformación que se acuerde, aprobar el cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración de Gestión 51, Sociedad Anónima. Quinto.-Revocar y dejar sin efecto posibles poderes que la Sociedad Anónima tenga conferidos. Sexto.-Configurar el Órgano de Administración de la sociedad limitada, que se confiará a dos Administradores para que actúen solidariamente. Séptimo.-Nombramiento de don Javier Capellán Nadal y don Borja Capellán Nadal, que actualmente son Consejeros de la sociedad, como nuevos Administradores Solidarios de Gestión 51, Sociedad Limitada. Octavo.-Aprobación del balance general de la sociedad cerrado al día 14 de noviembre de 2006. Noveno.-Nombramiento de don Alfonso González del Mármol como Auditor de cuentas por un período de tres años a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, nombrándose como Auditor suplente a don Jesús Caaveiro Pernas. Décimo.-Aprobación del informe justificativo de la propuesta de transformación de Gestión 51, Sociedad Anónima en sociedad limitada. Undécimo.-Encargar la ejecución de cuanto se acuerde en la Junta General, a cualquiera de los dos Administradores solidarios nombrados. Duodécimo.-Ruegos y preguntas, así como la aprobación de cualquier cuestión no incluida y que resultare necesaria.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los accionistas autores de la propuesta relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata.

Madrid, 7 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Capellán Nadal. 58.470.