GESTERNOVA SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de su sede social, calle Aguarón, 23 B, 1.º B, Madrid, el 18 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 19 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y/o a la Secretaria del Consejo para que eleve a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

En su calidad de accionista podrá ejercitar su derecho de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.