GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Tuset, 20-24, 7.º de Barcelona, el día 22 de mayo de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora.

Segundo.- Resolución sobre la cuenta de "Reserva voluntaria por beneficios procedentes del régimen de transparencia fiscal".

Tercero.- Designación de persona con facultades para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de conformidad con el artículo 272 de la ley de sociedades de capital y demás aplicables y el derecho, en su caso, a que se publique un complemento de esta convocatoria para incluir algún punto más en el orden del día, en la forma y términos establecidos en el artículo 97 de la citada ley.

Barcelona, 1 de abril de 2014.- La Administradora, M. Fermina Salvador Coderch.