GELTRA SA

Convocatoria de Junta General y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión el 1 de Diciembre de 2006 convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día 25 de Enero de 2007, a las 10:00 h. en primera convocatoria en la sede social de la Empresa, C/ Manuel Tovar s/n y en segunda convocatoria, para el 26 de Enero de 2007 a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-1. Propuesta de sustitución del objeto social y subsiguiente modificación del Art. n.º 2 de los estatutos sociales:

El Consejo propone sustituir el actual objeto social, por otro relativo a la explotación de bienes inmuebles.

Segundo.-2. Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Administradores. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.-La Presidenta, Asunción Alonso Prada.-72.324.