GELTRA SA

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración Geltra, S. A. reunido en su sesión del día 17 de mayo de 2006, y en su cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado a petición del socio que representa más del cinco por ciento del capital social, completar el orden del día de la Junta general extraordinaria a celebrar el día 9 de junio de 2006, en primera convocatoria a las diez horas, en la sede social y a la misma hora y el lugar, el 10 de junio de 2006, en segunda convocatoria La ampliación del orden del día será la siguiente:

Primero.-Sustitución del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de sus Estatutos sociales.

El citado artículo de los Estatutos sociales quedará sustituido por el siguiente:

«Explotación de bienes inmuebles y toda actividad derivada.»

Segundo.-Para el supuesto de que no prosperase la sustitución del objeto social, disolución de la sociedad, por concurrir la causa 3.ª del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen conveniente acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-La Presidenta, M.ª Asunción Alonso Prada.-30.013.