GELTRA SA

Junta general ordinaria de accionistas

El consejo de Administración, en su reunión de 26 de abril de 2006, convoca Junta General de Accionistas el día 9 de Junio de 2006 a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Madrid, C/ Manuel Tovar s/n.º, en primera convocatoria, y en segunda el día 10 de Junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2005, memoria y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades en la Presidenta o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se convoca Junta General Extraordinaria a continuación de la Junta Ordinaria, en el mismo día y lugar, a petición del socio, Valentín Alonso Prada con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores de la Sociedad y en su caso, subsiguiente ejercicio de las acciones legalesen reclamación de los daños y perjuicios causados. De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la Sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2006.-La Presidenta, M.ª Asunción Alonso Prada.-22.535.