GELTRA SA

Junta General Extraordinaria

A petición de accionistas que representan mas del 5% del capital social, convoco Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con el articulo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas. El día 18 de noviembre de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 19 de noviembre, a las diez horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-1. Emisión y entrega a los accionistas debidamente legitimados de los títulos representativos de la titularidad de las acciones. Inclusión en el Acta de la Junta de todos los documentos públicos acreditativos de la titularidad de las acciones. A la vista del desarrollo de la Junta celebrada en el pasado mes de Junio, y habida cuenta de que la sociedad aún no ha emitido sus títulos , me permito recordarle una vez más la exigencia legal contenida en el articulo 20 de los Estatutos Sociales de que los asistentes a la Junta acrediten su titularidad mediante documento público no sólo a efectos de computar el quórum de asistentes sino para saber la identidad y numero de títulos de los accionistas. Segundo.-Informe actualizado de la situación actual de las propiedades inmobiliarias de Geltra S.A. así como de la situación de los contratos de arrendamientos vigentes. En relación con este segundo punto del Orden del día, y al amparo de artículo 112.2 del TRLSA, les rogamos nos entreguen la documentación relevante respecto de la cesión del contrato de arrendamiento sito en la calle Gran Vía, que necesariamente deberá incluir el citado contrato, así como aquellos por les que se ha instrumentalizado su cesión a un tercero. El citado artículo convierte en una exigencia legal la entrega de la documentación a los accionistas cuando estos representen más de un 25% del capital social, quórum que se cumple en esta ocasión. Tercero.-Informe actualizado de la situación judicial de los procedimientos de la calle Peligros y Serrano de Madrid. Cuarto.-Aportación del Acta de la Junta de todos los documentos públicos y privados correspondientes a las operaciones realizadas con la autocartera de la sociedad desde el ejercicio 1995 hasta la actualidad. Quinto.-Informe sobre Calzados Arga S.A. referido a los cuatro últimos ejercicios. Sexto.-Remuneración de Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la Sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la Sociedad, hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 27 de octubre de 2005.-La presidenta, doña Asunción Alonso Prada.-55.506.