GELTRA SA

El Consejo de Administración, en su reunión de 13 de mayo de 2005, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, el día 9 de junio de 2005, a las diez horas, en la sede social de la empresa, sita en Madrid, C/ Manuel Tovar, s/n.º, en primera convocatoria, y en segunda, el día 10 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, memoria y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades en la Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la Sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, hasta 24 horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-La Presidenta, M.ª Asunción Alonso Prada.-23.535.