GARRUCHO COMBUSTIBLES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de julio de 2023, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio económico de 2022.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de la junta general, y consecuente modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de administradores sociales, y consecuente modificación de los artículos 9 y 18 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Espera, 14 de junio de 2023.- Administrador solidario, Isabel Garrucho Sánchez.