FUTURA HOUSE HISPANIA SA

Convocatoria de junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 9 de mayo de 2008 se convoca a los señores accionistas de «Futura House Hispania, S.A.» a la Junta General Ordinaria del año 2007, que se celebrará el próximo día viernes 27 de junio de 2008 en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20.00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Autorización para la enajenación de bienes a empresas vinculadas a accionistas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Nombramiento de interventores para la redacción, aprobación y firma del acta de la Junta.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Iván Fco. Rodríguez Puente, Presidente.-33.485.