FUTURA HOUSE HISPANIA SA

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 29 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S. A., a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre de 2005, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital. Por aportación dineraria y por compensación de créditos. Modificación de Estatutos. Segundo.-Ratificación de adquisición de acciones propias. Tercero.-Remuneración del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Iván Francisco Rodríguez Puente.-61.949.