FUNESPAÑA SA

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria en Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, número 138, el día 14 de noviembre de 2023 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en los mismos lugar y hora del día 15 de noviembre de 2023, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Don Javier del Río Martín como Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público del acuerdo adoptado en la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General. Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Tendrán derecho de asistencia los accionistas titulares de cinco mil (5.000) o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 2 de octubre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Bergamín Serrano.