Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de julio del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FUNERARIA FONTAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de julio del 2008 con los datos de inscripción Diario: 135 Sección: R Pág: 22111 - 22112.
Junta general ordinaria y extraordinaria
El Consejo de Administración de Funeraria Fontal, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria vigente, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Manresa (Barcelona), calle Bruc, 19-21, el día 16 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si hubiera lugar a ello, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Análisis y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, renovación, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Traslado de domicilio de la entidad a Alcobendas (Madrid), avenida de Europa 21, 2.ª. Modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho de información: Documentos puestos a disposición de los señores socios.
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:
Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 (punto primero del orden del día).
Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de aplicación del resultado (punto segundo del orden del día). Texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos, así como del Informe elaborado por el órgano de administración, respecto de la citada propuesta (punto quinto del orden del día).
El Vicesecretario no Consejero. Manresa (Barcelona), 8 de julio de 2008.-El vicesecretario no consejero.-44.350.