Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FUNDICIONES MUGARRA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción .
Convocatoria a Junta General Extraordinaria. Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 7 de enero de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 8 de enero de 2014, a la misma hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio) correspondiente a los ejercicios de 2011 y 2012 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Ampliación de Capital.
Tercero.- Propuesta de renovación del órgano de administración, que incluye la modificación de los Estatutos Sociales, sustituyendo dos administradores solidarios por un administrador único.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas del ejercicio 2011, a tenor de lo prevenido en el Art. 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación Vigente. El administrador solidario ha requerido la presencia del Notario para que levante acta de la Junta General.
Mañaria (Bizkaia), 12 de noviembre de 2013.- El Administrador Solidario, Sr. D. Félix Galfarsoro Madariaga.
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