FUNDICIONES MUGARRA SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 20 de febrero de 2008 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, 21 de febrero de 2008, a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2006 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación del Órgano de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el artículo 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

El Administrador Único ha requerido la presencia del notario para que levante el acta de la Junta General.

En Mañaria (Vizcaya), 19 de diciembre de 2007.-El Administrador Solidario, don Félix Galfarsoro Madariaga.-78.845.