FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la Sociedad y modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas y conforme a su artículo 287 se hace saber el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Durango, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.