FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2011, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 1 de Julio de 2011, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y conforme a su artículo 287 se hace saber el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Durango, 10 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.