FULJO SA

D.ª Aurora Domínguez Hernández, administradora única de la sociedad FULJO, S.A., por acuerdo adoptado el día 10 de enero de 2017, convoca a los señores accionistas de la citada sociedad a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Sevilla, Av. Eduardo Dato, n.º 69, 2ª planta, de Sevilla, domicilio del Notario don Antonio Izquierdo Meroño, el próximo día 1 de marzo de 2017, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 2 a la misma hora, en segunda convocatoria. El orden del día de los asuntos a tratar, será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre adjudicación de las 8 acciones sin adjudicar.

Tercero.- Disolución de la sociedad por la causa establecida en el artículo 363.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del administrador.

Quinto.- Nombramiento de liquidador.

Sexto.- Aprobación del balance de liquidación.

Séptimo.- Liquidación de la sociedad y reparto del activo social.

Octavo.- Debate sobre la Información requerida por don José Fulgencio Domínguez Hernández en acta notarial de 1 de julio de 2016.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y/o en los Estatutos. Al objeto de garantizar el derecho de todos los socios, se declara que existen ejemplares de las Cuentas Anuales de todos los ejercicios a aprobar, así como de la propuesta de disolución y simultanea liquidación, del balance de liquidación y la propuesta de adjudicación de las acciones a su disposición en el despacho del Letrado don Francisco Ramírez de Cartagena Peces, en Sevilla, Av. San Francisco Javier, n.º 21, 3º, por haber sido enajenado el inmueble en el que está establecido el domicilio social. Asimismo, se hace constar expresamente, el derecho de los socios a pedir y obtener de la sociedad la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos. Finalmente se comunica a los señores accionistas de la sociedad FULJO, S.A. del derecho que les corresponde para solicitar de la Administradora única de la sociedad, D.ª Aurora Domínguez Hernández, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y ello hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Sevilla, 16 de enero de 2017.- Aurora Domínguez Hernández, Administrador Único.