FRUTALIUS MEDITERRANEA 100 POR 100 SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad FRUTALIUS MEDITERRÁNEA 100 POR 100, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 8 de septiembre de 2015 a las 13:00 horas, en el Salón PSI del Hotel Táctica by C&R, Calle Botiguers, 1, 46980 Paterna (Valencia), en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 9 de septiembre de 2015, para tratar sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de septiembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 30 de septiembre de 2014.

Tercero.- Reducción del capital social a cero a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y consiguiente aumento de capital simultáneo con cargo a aportaciones dinerarias, de conformidad con lo previsto en los artículos 299, 320, 343 y correlativos de la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Autorización para protocolizar y subsanar.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Socios tienen el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar que, conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación del capital social propuesta, así como el informe del órgano de administración justificativo de dicha modificación.

En Paterna (Valencia), 3 de agosto de 2015.- Don Antonio Aires Gálvez, Administrador Único.