Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Frunatur, Sociedad Anónima", que se celebrará el 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el despacho profesional de la plaza de Paz Nóvoa, número 5, 2.o, oficina 6, y en su caso, al día siguiente, 29 de junio de 2001, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión correspondiente a la sociedad "Frunatur, Sociedad Anónima", así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Reducción de capital social hasta (0) cero pesetas, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones representativas de dicho capital, y simultánea ampliación del mismo hasta 79.865.280 (setenta y nueve millones ochocientas sesenta y cinco mil doscientas ochenta) pesetas, con la emisión de 40 (cuarenta) nuevas acciones, numeradas del 1 al 40, ambos inclusive, de un valor nominal de 12.000 (doce mil) euros (equivalentes a un millón novecientas noventa y seis mil seiscientas treinta y dos pesetas), y perteneciendo todas ellas a una misma clase y serie, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias; con modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias, totalmente desembolsadas en el momento de la suscripción, previéndose la ampliación parcial o incompleta por el importe suscrito y desembolsado. Todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración y/o en el Consejero Delegado de las más amplias y extensas facultades para ejecutar el acuerdo de reducción y ampliación simultáneos, señalando fechas de efectos y fijando las condiciones en todo lo no previsto en aquel acuerdo social.

Cuarto.-Reelección, ratificación, cese, separación y/o nombramientos de miembros del Consejo de Administración y de Consejeros Delegados.

Quinto.-Querella criminal admitida a trámite.

Acción de responsabilidad contra miembro del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración, Consejero Delegado y/o persona/s que de su seno designe, de las facultades precisas para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas, así como para formalizar, desarrollar, ejecutar e inscribir en los correspondientes Registros los acuerdos que procedan, facultad que se extiende para ratificarlos, completarlos, rectificarlos, subsanarlos, aclararlos e interpretarlos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

Asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los accionistas.

Presencia notarial: En aplicación del artículo 114 del TR LSA, el Consejo de Administración ha acordado requerir, para que levante acta de la Junta, la presencia de un Notario.

Documentación: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo obtener, en consecuencia, y también de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y modificaciones que se proponen en cuanto a los distintos puntos del orden del día, así como los informes elaborados por el Consejo de Administración y los Auditores justificando las mismas.

Ourense, 8 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Frunatur, Sociedad Anónima".-32.161.