FRIGORIFICOS DEL PALANGRE SA

El Consejo de Administración de Frigoríficos del Palangre, S.A., en su reunión de fecha cinco de junio de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial de Xarás, parcela 13, de Ribeira, en primera y única convocatoria el próximo día 30 de junio a las 17:00 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de junta general de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 12º de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribeira, 11 de junio de 2015.- Francisco José Pérez Sobrido, Secretario del Consejo de Administración.