Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Fontanellas Parque, S.A., a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n, Can Pastilla, el día 19 de febrero de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en 402.132,93 € mediante la minoración del valor nominal de las acciones en 0,93 € cada una, que pasará a ser de 2.196.637,94 €, equivalente a 5,08 € por acción, teniendo por finalidad la devolución del valor de las aportaciones a los socios.

Segundo.- Modificar el artículo 2.º de los Estatutos Sociales, dándole nueva redacción para acomodarlo a la cifra del capital resultante.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 197.1 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa que, de acuerdo con los artículos 286 y 287 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, los administradores han redactado el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el correspondiente informe escrito, justificativo de la misma, haciéndose constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Torres Rovira.