FONGUI SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Fongui, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de Instagi (Asociación de Fontaneros de Gipuzkoa), sitos en San Sebastián, Camino Portuetxe, 61, Bajo, en primera convocatoria el próximo día 22 de mayo de 2014 a las diecinueve horas, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios. A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 8 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Miguel Montenegro Ruiz.