FONDAT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat, S.A., celebrado el día 17 de junio del 2015, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en su sede social, en avenida de Santislma Trinitat, núm. 28, de la Urbanización de Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el próximo día 31 de julio del 2015, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no concurrir quórum suficiente, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan respecto del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio del año 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Concurso acreedores de la Societat Esportiva Vallpineda, S.L.

Quinto.- Análisis situación financiera.

Sexto.- Propuesta de ampliación de capital mediante incremento del valor nominal de las acciones. Importe 55.000,00 € (cincuenta y cinco mil euros).

Séptimo.- Modificación de los estatutos sociales.

Octavo.- Renovación del Consejo de Administración: nombramiento de administradores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Pere de Ribes, 22 de junio de 2015.- Mari Carmen Martín Lázaro, Presidenta del Consejo de Administración.