FOMENTO MEROÑOS SA

El Consejo de Administración ha acordado, el día 16 de mayo de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio del Notario, Don Juan Isidro Gancedo del Pino, sito en Plaza de la Libertad, n.º 1, 30700 de Torre Pacheco (Murcia), el día 26 de junio de 2013, a las 19 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segundo convocatoria (previsiblemente la Junta se celebrará el día 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Disolución y liquidación de la companía.

Cuarto.- Nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, y de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la aprobación de las cuentas anuales los accionistas, podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos. De conformidad con el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 189.2 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación aplicable.

Torre Pacheco, 16 de mayo de 2013.- Don Domingo Albaladejo Ros, Presidente de la mercantil Fomento Meroños, S.A.