FOMENTO MEROÑOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios accionistas de la mercantíl "Fomento Meroños, S.A.", a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social Casas de Juanángela, s/n, 30700 Torre Pacheco (Murcia), el próximo día jueves 7 de mayo de 2009, a las 21:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, viernes, a la misma hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se celebrará el día 8 de mayo, en segunda convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del orden del día.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de aumento de capital por importe de 150.000 euros mediante la emisión de 18.750 acciones nominativas de 8 euros cada una de ellas y modificando el artículo 5 de los estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general, asi como examinar los informes de los Administradores justificando las modificaciones de Estatutos sociales propuestos. Se recuerda a aquellas personas que ostenten la representación de otro socio en la Junta, la obligación de acreditar formalmente dicho apoderamiento.

Torre Pacheco, 17 de marzo de 2009.- Domingo Albaladejo Ros, Presidente de la mercantíl "Fomento Meroños, S.A.".