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Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios

Por acuerdo del Administrador Único de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Limitadas, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Cuarte de Huerva (Zaragoza), carretera de Valencia, km 8,900, nave 39, a las 17:00 horas del día 17 de septiembre de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador Único sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2005, que fueron formuladas en su día y durante la vigencia de su cargo por parte del Órgano de Administración correspondiente y, aprobación en su caso, de la gestión de este Órgano durante ese mismo período. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006, que fueron formuladas en su día y durante la vigencia de su cargo por parte del Órgano de Administración correspondiente y, aprobación en su caso, de la gestión de este Órgano durante ese mismo período. Cuarto.-Análisis de las cuentas mencionadas en los dos puntos anteriores de cara a su posible reformulación, como consecuencia de hechos posteriores. Quinto.-Subsanación de los acuerdos de ampliación de capital Social acordados en la Junta General de fecha 13 de febrero de 2007. Sexto.-Revisión de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y por el Órgano de Administración desde 13 de febrero de 2007, en orden a su ratificación, o modificación, si procediera. Séptimo.-Adopción de los acuerdos necesarios, tendentes a la restitución del equilibrio patrimonial de la Sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, incluyendo la reducción y ampliación del capital social, la reposición de pérdidas, o bien la disolución de la sociedad si procediera. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la ley, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales del Ejercicios 2005 y 2006.

Zaragoza, 29 de agosto de 2007.-El Administrador Único, Luis Sánchez de Pedro.-55.147.