FLEXIPLAS SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial Seat, Vial Centro Técnico, 08760 Martorell (Barcelona), el próximo día 31 de diciembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 4 de enero de 2016, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Aportación directa no reintegrable para compensar pérdidas, sin modificación Estatutaria.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho a información: De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a solicitar a la compañía toda la documentación objeto de la presente Junta General de Accionistas, que será remitida de manera gratuita en los plazos y términos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Martorell (Barcelona), 26 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rubén D. Tagliaferro.