FIMSA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pujadas, 80, 1.º, 5.ª, de Barcelona, el día 12 de junio del 2006, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión de los administradores. Tercero.-Ampliación a seis años el plazo de elección de los administradores y modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de administrador de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de abril de 2006.-El Administrador, José María Boronat Gudiol.-23.675.