FILMOFONO SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, número 35 (entrada por la calle de la Abada, número 14), de Madrid, el día 17 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 18 de junio de 2008, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección del Administrador Único. Tercero.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Podrán asistir a la Junta general convocada los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las hayan depositado, bien en el domicilio social (Gran Vía, número 35, entrada por la calle de la Abada, número 14), en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción da derecho a un voto.

Madrid, 2 de abril de 2008.-El Administrador Único, Javier Soler Luján.-27.174.