FILMOFONO SA

Junta General Ordinaria El Administrador Único de Filmófono, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Moratín, 17, 2.º, de Valencia, el día 29 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la calle Moratín número 17, 2.º, de Valencia, y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad o informes y aclaraciones que estimen precisos sobre cualquier asunto comprendido en el Orden del Día. Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las haya depositado, bien en las Oficinas sitas en la Calle Moratín, 17, 2.º, de Valencia, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos. Cada acción dará derecho a un voto.

Valencia, 7 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Javier Soler Luján.