Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FESIS RESPONSABILIDAD INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 228 Sección: C Pág: 16282 - 16282.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 30 de diciembre de 2013 a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Comité Ético de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 28 de octubre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.