FELIX BELTRAN SANZ SA

Por decisión del Administrador Único de la compañía mercantil Félix Beltrán Sanz, S.A., y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que habrá de celebrarse en el domicilio social de la sociedad a las doce horas del día 22 de marzo de 2016, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015 y propuesta de aplicación del resultado; y examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Almazán, 5 de febrero de 2016.- El Administrador Único. Félix Beltrán Sanz.