Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de noviembre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa FACEX SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de noviembre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 225 Sección: 2 Pág: 8456 - 8456.
El Administrador Solidario, D. José Luis González Moreno, convoca a los socios de la mercantil FACEX, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social, 28023 Madrid, calle Aguaron, 23 – A, 2º G, el próximo 21 de diciembre de 2023 a las 10,00 horas, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la Junta General, apertura y nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, auditadas por el auditor designado por la Sociedad, la entidad AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del Órgano de administración para el ejercicio 2024.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la presente Junta General Ordinaria, previa su lectura, por el Secretario y con el Visto Bueno del Presidente.
Se informa a los Sres. socios del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos relativos a la aprobación de cuentas anuales, incluido el Informe de Auditoría del ejercicio de 2022, que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta que se convoca, en virtud de los dispuesto en el artículo 272 de la mencionada Ley de Sociedades de Capital. Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el Art. 196 de la LSC, los socios podrán solicitar y obtener por escrito, de forma gratuita, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 20 de noviembre de 2023.- Administrador Solidario, D. José Luis González Moreno.
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