FABRICADOS PARA LA AUTOMOCION DEL SUR SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Fabricados para la Automoción del Sur, Sociedad Anónima», en su reunión del día 31 de marzo de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Linares (Jaén), avenida Primero de Mayo, s/n, a las once horas del día 10 de mayo de 2006, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. El orden del día de la Junta general es el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social durante el referido ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, tras el análisis del Informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos que serán adoptados de forma simultánea: (I) Reducción del capital social a cero, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido como consecuencia de pérdidas. (II) Ampliación del capital social en una cifra máxima de 717.323,55 euros, mediante la emisión de nuevas acciones que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos, o la cifra que en su caso se alcance, en el supuesto de que el aumento del capital social no se suscriba íntegramente dentro del plazo que sea fijado por el Consejo de Administración de la sociedad. (III) Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Acogimiento al régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Quinto.-Aprobación, en su caso, del nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2005), así como el informe de gestión formulado por los administradores y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición en el domicilio social. Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad que acredita que resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos objeto de compensación, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en el Libro Registro como titular. Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse en los términos previstos en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Linares (Jaén), 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, «Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA», representada por don Luis Gallego Morán.-17.724. 1.ª 10-4-2006