Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Extraordinaria en el domicilio social, La Carrera, Siero, el día 29 de diciembre de 2011, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del órgano de administración, aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social del órgano de administración, aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Quinto.- Censura de la gestión social del órgano de administración, aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2009.

Sexto.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Séptimo.- Censura de la gestión social del órgano de administración, aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Octavo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Noveno.- Examen y aprobación en su caso del nombramiento de un Auditor de Cuentas a fin de que audite el ejercicio social correspondiente al año 2011.

Décimo.- Cese, en su caso, de los componentes del Consejo de Administración actual y nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejo de Administración de la Sociedad.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencias lo dispuesto en el art. 24 de los Estatutos sociales y que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

La Carrera, Siero, 7 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jose Antonio Zapatero González.