EXTREDAF SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de septiembre de 2002, a las veinte horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Mérida, calle Valladolid, parcela 11, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio económico de 2001.

Segundo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto.

Tercero.-Junta general extraordinaria.

Orden del día Primero.-Aprobación y ratificación de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de la sociedad, desde su constitución y hasta el día de la fecha.

Segundo.-Aprobación y ratificación de todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad y sus Consejeros delegados desde su constitución y hasta el día de fecha.

Tercero.-Ejercicio de acción social de responsabilidad contra Consejero.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la sociedad para el plazo máximo autorizado legalmente, para los ejercicios económicos de 2002 y siguientes.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Redenominación de capital social a euros y aumento de capital social para ajustar a céntimos de euro.

Séptimo.-Cambio de carácter de la sociedad para dejar se ser laboral y pasar a ser exclusivamente anónima.

Octavo.-Aprobación de los nuevos Estatutos como sociedad anónima.

Noveno.-Cese y nombramiento de Consejeros, reduciendo el Consejo de Administración a tres miembros.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, sitas en Mérida, polígono "El Prado", calle Valladolid, parcela, 11, las cuentas que se someten a aprobación, así como los nuevos Estatutos sociales y la documentación relativa a los asuntos del orden del día, pudiendo solicitar que le sean remitidas a su domicilio de manera gratuita.

Mérida, 8 de agosto de 2002.-El Consejo de Administración.-38.279.