EXEL FIL SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2018, a las diecisiete horas, y en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoria de cuentas.

Cervera, 23 de mayo de 2018.- Ramón Freixes Batalla, Administrador Único.