EUROTRIMER LOGISTICS SA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo de Órgano de Administración de la Sociedad de fecha 22 de octubre de 2009, se convoca a los accionistas de la sociedad ?Eurotrimer Logistic, sociedad anónima? a la Junta General que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en Madrid, en la calle Génova numero 7, 3.º, el próximo día 10 de diciembre de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Informe sobre la situación económica, jurídica, administrativa y legal de la sociedad y propuestas al respecto.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones para la ejecución de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.

Nota.-Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho de solicitar su entrega inmediata o envío gratuito.

Madrid, 22 de octubre de 2009.- El Administrador Único, Miguel Ángel Mantecón Burgos.