EUROTRIMER LOGISTICS SA

Junta general

Se convoca Junta general de socios, que se celebrará en Madrid, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 61, 3.º, ante el Notario don Ignacio Manrique Plaza, el próximo día 15 de febrero de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Informe sobre la situación económica, jurídica, administrativa y legal de la sociedad y propuestas al respecto. Quinto.-Aprobar el traslado del domicilio social de la sociedad a la calle Génova, 7, 3.º izquierda, de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Disolución y liquidación de la sociedad o consurso de acreedores, en su caso. Séptimo.-Cese del actual Administrador social y nombramiento del órgano de liquidación, si procede. Octavo.-Autorizaciones para la ejecución de los acuerdos sociales. Noveno.-Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Los accionistas tienen derecho hasta el séptimo día anterior al día señalado para la celebración de la Junta, solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, siempre que no perjudique los intereses, así como obtener de la sociedad de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 11 de enero de 2008.-El Administrador, Miguel Ángel Mantecón Burgos.-1.392.