EUROTECNICA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de Euroténica, S.A., para su celebración en el domicilio social, Camino Pokopandegi, n.º 6, planta 3.ª, local 5, barrio de Igara, San Sebastián, el día 21 de junio del 2013, viernes, a las 16 h 30', en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social.

San Sebastián, 6 de mayo de 2013.- Javier Ugarte, Secretario del Consejo de Administración.